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投資人關係

公司治理

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董事會
區域測試
姓名 電話 email

vince

093999999

123@.com.tw
董事會成員簡歷

456456

職稱 姓名 學歷 經歷 現職

董事長

林松福

輔仁大學物理碩士

上詮光纖通信(股)公司 董事長/總經理/研發副總
工研院光電所光纖技術部元件課課長

上詮光纖通信(股)公司 董事長
上海上詮電信科技有限公司 董事長
江西上詮通信科技有限公司 董事長
上承投資有限公司 董事長

董事

張立秋

政治大學保險學研究所碩士

元大證券金融(股)公司 董事長
元大京華證券股份有限公司 總經理
大華證券股份有限公司 總經理
財政部證券管理委員會 稽核/科長/專門委員/副組長/組長
台北市國稅局稽核組 稽查/助理稽核

上詮光纖通信(股)公司 董事
順天堂集團 執行長
寶齡富錦生技(股)公司 董事長
禾百安科技(股)公司 董事長
順天國際投資(股)公司 董事長
正峰化學製藥(股)公司 董事長
和桐化學(股)公司董事長
士鼎創投(股)公司 董事
懷特生技新藥(股)公司 董事
越峯電子材料(股)公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員
台驊國際投資控股(股)公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員

董事

英屬維京群島商百威林投資有限公司台灣分公司 
代表人:吳賴惠珍

中山大學光電所

波若威科技(股)公司產品經理/協理
揚昇照明(股)公司 副理

上詮光纖通信(股)公司 董事
台灣光罩(股)公司 處長

董事

胡頂達

台灣大學電機所

源傑科技(股)公司 特助
奇景光電(股)公司 副總經理
精材科技(股)公司 副總經理
台灣積體電路製造(股)公司 部經理
 

上詮光纖通信(股)公司 董事
上詮光纖通信(股)公司 總經理

獨立
董事

李美惠

台灣大學政治研究所碩士

三一國際興業(股)公司董事長
文化大學兼任副教授
中保保險經紀人公司董事長
非凡電視台執行長
商業週刊總主筆
國立暨南國際大學兼任教授

上詮光纖通信(股)公司 獨立董事
山水危機處理有限公司 董事長
新鼎系統(股)公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員
昱嘉科技(股)公司 董事長

獨立
董事

郭麗珍

國立中興大學法學學士
德國魯爾大學法學博士

東吳大學法律學系副教授
成功大學法律學系暨科技法律研究所教授
寶齡富錦生技(股)公司薪資報酬委員會委員

上詮光纖通信(股)公司 獨立董事
國立臺北教育大學教育經營與管理學系教授

獨立
董事

王子明

逢甲大學財稅系學士

兆豐國際證券投資信託(股)公司董事
財政部台北國稅局分局長
財政部台北國稅局科長

上詮光纖通信(股)公司 獨立董事
name phone email

vince

0939

una

09626
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老闆要的老闆要的老闆要的老闆要的老闆要的

 

老闆要的老闆要的老闆要的老闆要的

姓名 電話

vince---@@@

09399999

蔡小姐

0222222222
１２３４５６

１２３４５６內文

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董事會重要決議

董事會重要決議內文

開會日期 109年董事會重要決議

第十屆
第十一次
109.01.17

審議本公司 108 年度經理人年終獎金分配案

第十屆
第十二次
109.02.27
  1. 本公司股票上櫃轉上市時程案
  2. 本公司 108 年度董事酬勞及員工酬勞分派案
  3. 本公司 108 年度營業報告書及財務報表案
  4. 本公司 108 年度盈餘分派案
  5. 補選獨立董事一席案
  6. 訂定受理獨立董事候選人提名作業相關事宜案
  7. 董事會提名獨立董事候選人名單案
  8. 解除董事競業限制案
  9. 出具「內部控制制度聲明書」案
  10. 修正本公司「董事會議事規則」部分條文案
  11. 修正本公司「審計委員會組織規程」部分條文案
  12. 修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案
  13. 召集本公司 109 年股東常會相關事宜案
  14. 訂定本公司國內第二次無擔保轉換公司債 108 年第四季轉換發行新股增資基準日案
  15. 本公司財務與會計主管異動案
  16. 審議本公司經理人研發副總薪資報酬案
  17. 向中國信託商業銀行申請短期綜合額度案

第十屆
第十三次
109.05.07
  1. 修正本公司「公司治理實務守則」部分條文案
  2. 修正本公司「企業社會責任守則」部分條文案
  3. 修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案

第十屆
第十四次
109.05.28
  1. 本公司擬委任第四屆薪資報酬委員案
  2. 本公司稽核主管任命案
  3. 向遠東國際商業銀行申請短期放款綜合額度案
  4. 本公司對波克夏科技股份有限公司投資案

第十屆
第十五次
109.08.06
  1. 本公司擬處分持有之上市櫃股票有價證券案
  2. 本公司之子公司中山上詮通信科技有限公司增資案
  3. 本公司預付設備款及其他應收款處理情形案
  4. 修正本公司「獨立董事之職責範疇規則」部分條文案
  5. 修正本公司「董事會績效評估辦法」部分條文案
  6. 訂定本公司國內第二次無擔保轉換公司債 109 年第三季轉換發行新股增資基準日案
  7. 為本公司之子公司提供背書保證事宜案
  8. 向花旗(台灣)商業銀行續約短期放款額度及外匯暨衍生性商品交易額度案
  9. 向元大商業銀行續約短期放款綜合額度案

第十屆
第十六次
109.11.05
  1. 本公司 110 年度營運計畫案
  2. 本公司 110 年度稽核計畫案
  3. 修正本公司「權責表」案
  4. 訂定本公司國內第二次無擔保轉換公司債 109 年第三季轉換發行新股增資基準日案
  5. 本公司減資註銷庫藏股案
  6. 本公司財務報表簽證會計師之獨立性及適任性評估案
  7. 本公司訂定誠信經營政策案
  8. 向兆豐國際商業銀行申請短期放款綜合額度案
vince的標題

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姓名 電話 email

Vince.wu

0939963161

vince.wu@codepulse.com.tw

una.lee

20090965

una@codepulse.com.tw
108年董事會重要決議
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開會日期 108年董事會重要決議

第十屆
第五次
108.01.28
  1. 本公司一Ｏ八年度營運計畫案
  2. 本公司新任經理人及其薪資報酬案
  3. 本公司擬執行庫藏股轉讓員工認股案
  4. 本公司擬執行庫藏股轉讓員工認股案123

第十屆
第六次
108.03.14
  1. 策略合作投資案
  2. 本公司一Ｏ七年度董監酬勞及員工酬勞分配案
  3. 本公司一Ｏ七年度營業報告書及財務報告案
  4. 本公司一Ｏ七年度盈餘分配案
  5. 出具「內部控制制度聲明書」案
  6. 修訂本公司「公司章程」部分條文案
  7. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
  8. 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案
  9. 訂定本公司「董事會績效評估辦法」案
  10. 108 年股東常會召集事由案
  11. 訂定本公司國內第二次無擔保轉換公司債 108 年第一季轉換發行新股增資基準日暨限制員工權利新股註銷減資基準日案
  12. 解除對 FIOPTEC INC.背書保證案
  13. 向中國信託商業銀行申請短期綜合額度案

第十屆
第七次
108.05.09
  1. 追認本公司對永昕生物醫藥股份有限公司投資案
  2. 追認本公司對金佶科技股份有限公司投資案
  3. 訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案
  4. 擬修訂本公司 108 年度稽核計畫案
  5. 訂定本公司國內第二次無擔保轉換公司債 108 年第一季轉換發行新股增資基準日案
  6. 向全國農業金庫申請中期放款額度案

第十屆
第八次
108.08.08
  1. 本公司一Ｏ八年第二季合併財務報告案
  2. 訂定本公司國內第二次無擔保轉換公司債 108 年第二季轉換發行新股增資基準日案
  3. 補選獨立董事一席案
  4. 訂定受理獨立董事候選人提名作業相關事宜案
  5. 董事會提名之獨立董事候選人名單案
  6. 解除新任獨立董事競業限制案
  7. 擬修正本公司「公司章程」部分條文案
  8. 擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案
  9. 擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
  10. 擬修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案
  11. 擬修正本公司「董事會議事規則」部分條文案
  12. 擬訂定本公司「誠信經營守則」案
  13. 擬修正本公司「防範內線交易管理作業辦法」部分條文案
  14. 設置審計委員會及訂定本公司審計委員會組織規程案
  15. 108 年第一次股東臨時會召集事由案
  16. 委任會計師進行內部控制專案審查及上市主辦輔導券商案
  17. 向花旗(台灣)商業銀行申請短期放款及外匯暨衍生性商品交易額度案
  18. 擬為本公司之子公司提供背書保證事宜案
  19. 向合作金庫銀行申請短期放款綜合額度案
  20. 續約元大銀行短期放款額度案

第十屆
第九次
108.09.30
  1. 追認本公司對英屬維京群島商艾格生科技股份有限公司投資案
  2. 本公司一○九年度稽核計畫案
  3. 本公司一○八年度財務報表簽證會計師之獨立性及適任性評估案
  4. 訂定本公司國內第二次無擔保轉換公司債 108 年第三季轉換發行新股增資基準日案
  5. 向兆豐國際商業銀行申請短期放款綜合額度案

第十屆
第十次
108.11.07
  1. 本公司股票上櫃轉上市案
  2. 出具「內部控制制度聲明書」案
  3. 本公司一○八年度第四季及一○九年度第一季財務預算案
  4. 本公司一○九年度營運計畫案
  5. 擬修訂本公司內部控制制度及相關管理辦法案
  6. 擬訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案
  7. 擬廢止本公司「長短期投資作業管理辦法」案
  8. 訂定本公司國內第二次無擔保轉換公司債 108 年第四季轉換發行新股增資基準日案
  9. 本公司擬委任第四屆薪資報酬委員案
  10. 向國泰世華銀行申請短期放款綜合額度案
107年董事會重要決議
冊冊.pdf
開會日期 107年董事會重要決議

第九屆
第十四次
107.03.16
  1. 通過一Ｏ七度營運計畫案
  2. 審議本公司一Ｏ六年度董監事酬勞及員工酬勞分配案
  3. 本公司一Ｏ六年度營業報告書及財務報告案
  4. 出具「內部控制制度聲明書」案
  5. 本公司一Ｏ六年度盈餘分派案
  6. 本公司新任總經理及其薪資報酬案
  7. 本公司財務及會計主管任免案
  8. 改選董事及監察人案
  9. 解除新任董事及其代表人競業限制案
  10. 107 年股東常會召集事由案    

第九屆
第十五次
107.04.26
  1. 審查董事及監察人候選人資格案
  2. 董事候選人競業行為之重要內容案

第九屆
第十六次
107.05.09
  1. 評估發行公司債案

第十屆
第一次
107.06.06
  1. 選任本公司第十屆董事長案
  2. 選任副董事長案

第十屆
第二次
107.06.22
  1. 本公司擬委任第四屆薪資報酬委員會委員案
  2. 為本公司擬募集與發行國內第二次無擔保轉換公司債案
  3. 資金貸與子公司上海上詮電信科技有限公司案

第十屆
第三次
107.08.10
  1. 訂定一○六年度現金股利配息基準日及員工酬勞分派相關事宜
  2. 審議本公司獨立董事報酬案
  3. 向元大銀行申請短期綜合額度案

第十屆
第四次
107.11.12
  1. 本公司購置 COB 量產設備之資本支出案
  2. 本公司一○八年度稽核計畫案
  3. 本公司一○七年度財務報表簽證會計師之獨立性及適任性評估案
  4. 向兆豐國際商業銀行申請短期綜合額度案
  5. 向國泰世華銀行申請短期綜合額度案
董事會及功能性委員會內部績效評估

為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，爰依上市上櫃公司治理實務守則第三十七條規定，於108年3月14日經董事會決議訂定「董事會績效評估辦法」(簡稱本辦法)，並於每年依據本辦法所訂定之評估程序及評估指標執行內部董事會績效評估。

 

績效評估之衡量項目
  1. 董事會績效評估之衡量項目：涵括「對公司營運之參與程度」、「提升董事會決策品質」、「董事會組成與結構」、「董事之選任及持續進修」及「內部控制」等五大面向，共計45項評估指標。
  2. 董事成員（自我或同儕）績效評估之衡量項目：涵括「公司目標與任務之掌握」、「董事職責認知」、「對公司營運之參與程度」、「內部關係經營與溝通」、「董事之專業」及「持續進修內部控制」，共計23項評估指標。
  3. 審計委員會績效評估之衡量項目：涵括「對公司營運之參與程度」、「功能性委員會職責認知」、「提升功能性委員會決策品質」、「功能性委員會組成及成員選任」及「內部控制」，共計22項評估指標。
  4. 薪資報酬委員會績效評估之衡量項目：涵括「對公司營運之參與程度」、「功能性委員會職責認知」、「提升功能性委員會決策品質」、「功能性委員會組成及成員選任」及「內部控制」，共計19項評估指標。

考核結果分為5個等級之方式呈現，數字1：極差(非常不同意)；數字2：差(不同意)；數字3：中等(普通)；數字4：優(同意)；數字5：極優(非常同意)。

 

110年度本公司自評結果如下，擬於110年第一季向董事會報告
  1. 董事會自評：平均4.61分，優。
  2. 董事成員（自我或同儕）自評：平均4.69分，優。
  3. 審計委員會自評：平均4.8分，優。
  4. 薪資報酬委員會自評：平均4.84分，優。

 

中華公司治理協會外部評估

本公司於2021年委託中華公司治理協會辦理外部董事會效能評估，就董事會之組成、指導、授權、監督、溝通、內部控制及風險管理、自律及董事會會議、支援系統等8大項構面以線上自評問卷及實地訪查之方式進行評核。
請參閱上方中華公司治理協會外部評估證明。

董事會多元化情形

 

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