投资人关系

公司治理

董事会

董事会成员简历

职称	姓名	学历	经历	现职
董事长	林松福	辅仁大学物理硕士	上诠光纤通信(股)公司董事长/总经理/研发副总工研院光电所光纤技术部元件课课长	上诠光纤通信(股)公司董事长上海上诠电信科技有限公司董事长江西上诠通信科技有限公司董事长上承投资有限公司董事长
董事	张立秋	政治大学保险学研究所硕士	元大证券金融(股)公司董事长元大京华证券股份有限公司总经理大华证券股份有限公司总经理财政部证券管理委员会稽核/科长/专门委员/副组长/组长台北市国税局稽核组稽查/助理稽核	上诠光纤通信(股)公司董事顺天堂集团执行长宝龄富锦生技(股)公司董事长禾百安科技(股)公司董事长顺天国际投资(股)公司董事长正峰化学制药(股)公司董事长和桐化学(股)公司董事长士鼎创投(股)公司董事怀特生技新药(股)公司董事越峰电子材料(股)公司独立董事/审计委员/薪酬委员台骅国际投资控股(股)公司独立董事/审计委员/薪酬委员
董事	英属维京群岛商百威林投资有限公司台湾分公司代表人:吴赖惠珍	中山大学光电所	波若威科技(股)公司产品经理/协理扬升照明(股)公司副理	上诠光纤通信(股)公司董事台湾光罩(股)公司处长
董事	胡顶达	台湾大学电机所	源杰科技(股)公司特助奇景光电(股)公司副总经理精材科技(股)公司副总经理台湾积体电路制造(股)公司部经理	上诠光纤通信(股)公司董事上诠光纤通信(股)公司总经理
独立董事	李美惠	台湾大学政治研究所硕士	三一国际兴业(股)公司董事长文化大学兼任副教授中保保险经纪人公司董事长非凡电视台执行长商业周刊总主笔国立暨南国际大学兼任教授	上诠光纤通信(股)公司独立董事山水危机处理有限公司董事长新鼎系统(股)公司独立董事/审计委员/薪酬委员昱嘉科技(股)公司董事长
独立董事	郭丽珍	国立中兴大学法学学士德国鲁尔大学法学博士	东吴大学法律学系副教授成功大学法律学系暨科技法律研究所教授宝龄富锦生技(股)公司薪资报酬委员会委员	上诠光纤通信(股)公司独立董事国立台北教育大学教育经营与管理学系教授
独立董事	王子明	逢甲大学财税系学士	兆丰国际证券投资信托(股)公司董事财政部台北国税局分局长财政部台北国税局科长	上诠光纤通信(股)公司独立董事

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董事会重要决议

开会日期	109年董事会重要决议
第十屆第十一次 109.01.17	审议本公司 108 年度经理人年终奖金分配案
第十屆第十二次 109.02.27	本公司股票上柜转上市时程案本公司 108 年度董事酬劳及员工酬劳分派案本公司 108 年度营业报告书及财务报表案本公司 108 年度盈余分派案补选独立董事一席案订定受理独立董事候选人提名作业相关事宜案董事会提名独立董事候选人名单案解除董事竞业限制案出具「内部控制制度声明书」案修正本公司「董事会议事规则」部分条文案修正本公司「审计委员会组织规程」部分条文案修正本公司「薪资报酬委员会组织规程」部分条文案召集本公司 109 年股东常会相关事宜案订定本公司国内第二次无担保转换公司债 108 年第四季转换发行新股增资基准日案本公司财务与会计主管异动案审议本公司经理人研发副总薪资报酬案向中国信托商业银行申请短期综合额度案
第十屆第十三次 109.05.07	修正本公司「公司治理实务守则」部分条文案修正本公司「企业社会责任守则」部分条文案修正本公司「诚信经营作业程序及行为指南」部分条文案
第十屆第十四次 109.05.28	本公司拟委任第四届薪资报酬委员案本公司稽核主管任命案向远东国际商业银行申请短期放款综合额度案本公司对波克夏科技股份有限公司投资案
第十屆第十五次 109.08.06	本公司拟处分持有之上市柜股票有价证券案本公司之子公司中山上诠通信科技有限公司增资案本公司预付设备款及其他应收款处理情形案修正本公司「独立董事之职责范畴规则」部分条文案修正本公司「董事会绩效评估办法」部分条文案订定本公司国内第二次无担保转换公司债 109 年第三季转换发行新股增资基准日案为本公司之子公司提供背书保证事宜案向花旗(台湾)商业银行续约短期放款额度及外汇暨衍生性商品交易额度案向元大商业银行续约短期放款综合额度案
第十屆第十六次 109.11.05	本公司 110 年度营运计画案本公司 110 年度稽核计画案修正本公司「权责表」案订定本公司国内第二次无担保转换公司债 109 年第三季转换发行新股增资基准日案本公司减资注销库藏股案本公司财务报表签证会计师之独立性及适任性评估案本公司订定诚信经营政策案向兆丰国际商业银行申请短期放款综合额度案

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开会日期	108年董事会重要决议
第十屆第五次 108.01.28	本公司一Ｏ八年度营运计画案本公司新任经理人及其薪资报酬案本公司拟执行库藏股转让员工认股案
第十屆第六次 108.03.14	策略合作投资案本公司一Ｏ七年度董监酬劳及员工酬劳分配案本公司一Ｏ七年度营业报告书及财务报告案本公司一Ｏ七年度盈余分配案出具「内部控制制度声明书」案修订本公司「公司章程」部分条文案修订本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文案修订本公司「公司治理实务守则」部分条文案订定本公司「董事会绩效评估办法」案 108 年股东常会召集事由案订定本公司国内第二次无担保转换公司债 108 年第一季转换发行新股增资基准日暨限制员工权利新股注销减资基准日案解除对 FIOPTEC INC.背书保证案向中国信托商业银行申请短期综合额度案
第十屆第七次 108.05.09	追认本公司对永昕生物医药股份有限公司投资案追认本公司对金佶科技股份有限公司投资案订定本公司「处理董事要求之标准作业程序」案拟修订本公司 108 年度稽核计画案订定本公司国内第二次无担保转换公司债 108 年第一季转换发行新股增资基准日案向全国农业金库申请中期放款额度案
第十屆第八次 108.08.08	本公司一Ｏ八年第二季合并财务报告案订定本公司国内第二次无担保转换公司债 108 年第二季转换发行新股增资基准日案补选独立董事一席案订定受理独立董事候选人提名作业相关事宜案董事会提名之独立董事候选人名单案解除新任独立董事竞业限制案拟修正本公司「公司章程」部分条文案拟修正本公司「资金贷与他人作业程序」及「背书保证作业程序」部分条文案拟修正本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文案拟修正本公司「董事及监察人选举办法」部分条文案拟修正本公司「董事会议事规则」部分条文案拟订定本公司「诚信经营守则」案拟修正本公司「防范内线交易管理作业办法」部分条文案设置审计委员会及订定本公司审计委员会组织规程案 108 年第一次股东临时会召集事由案委任会计师进行内部控制专案审查及上市主办辅导券商案向花旗(台湾)商业银行申请短期放款及外汇暨衍生性商品交易额度案拟为本公司之子公司提供背书保证事宜案向合作金库银行申请短期放款综合额度案续约元大银行短期放款额度案
第十屆第九次 108.09.30	追认本公司对英属维京群岛商艾格生科技股份有限公司投资案本公司一○九年度稽核计画案本公司一○八年度财务报表签证会计师之独立性及适任性评估案订定本公司国内第二次无担保转换公司债 108 年第三季转换发行新股增资基准日案向兆丰国际商业银行申请短期放款综合额度案
第十屆第十次 108.11.07	本公司股票上柜转上市案出具「内部控制制度声明书」案本公司一○八年度第四季及一○九年度第一季财务预算案本公司一○九年度营运计画案拟修订本公司内部控制制度及相关管理办法案拟订定本公司「诚信经营作业程序及行为指南」案拟废止本公司「长短期投资作业管理办法」案订定本公司国内第二次无担保转换公司债 108 年第四季转换发行新股增资基准日案本公司拟委任第四届薪资报酬委员案向国泰世华银行申请短期放款综合额度案

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开会日期	107年董事会重要决议
第九屆第十四次 107.03.16	本公司股票上柜转上市案出具「内部控制制度声明书」案本公司一○八年度第四季及一○九年度第一季财务预算案本公司一○九年度营运计画案拟修订本公司内部控制制度及相关管理办法案拟订定本公司「诚信经营作业程序及行为指南」案拟废止本公司「长短期投资作业管理办法」案订定本公司国内第二次无担保转换公司债 108 年第四季转换发行新股增资基准日案本公司拟委任第四届薪资报酬委员案向国泰世华银行申请短期放款综合额度案
第九屆第十五次 107.04.26	审查董事及监察人候选人资格案董事候选人竞业行为之重要内容案
第九屆第十六次 107.05.09	评估发行公司债案
第十屆第一次 107.06.06	选任本公司第十届董事长案选任副董事长案
第十屆第二次 107.06.22	本公司拟委任第四届薪资报酬委员会委员案为本公司拟募集与发行国内第二次无担保转换公司债案资金贷与子公司上海上诠电信科技有限公司案
第十屆第三次 107.08.10	订定一○六年度现金股利配息基准日及员工酬劳分派相关事宜审议本公司独立董事报酬案向元大银行申请短期综合额度案
第十屆第四次 107.11.12	本公司购置 COB 量产设备之资本支出案本公司一○八年度稽核计画案本公司一○七年度财务报表签证会计师之独立性及适任性评估案向兆丰国际商业银行申请短期综合额度案向国泰世华银行申请短期综合额度案

董事会及功能性委员会内部绩效评估

为落实公司治理并提升本公司董事会功能，建立绩效目标以加强董事会运作效率，爰依上市上柜公司治理实务守则第三十七条规定，于108年3月14日经董事会决议订定「董事会绩效评估办法」(简称本办法)，并于每年依据本办法所订定之评估程序及评估指标执行内部董事会绩效评估。

绩效评估之衡量项目

董事会绩效评估之衡量项目：涵括「对公司营运之参与程度」、「提升董事会决策品质」、「董事会组成与结构」、「董事之选任及持续进修」及「内部控制」等五大面向，共计45项评估指标。
董事成员（自我或同侪）绩效评估之衡量项目：涵括「公司目标与任务之掌握」、「董事职责认知」、「对公司营运之参与程度」、「内部关系经营与沟通」、「董事之专业」及「持续进修内部控制」，共计23项评估指标。
审计委员会绩效评估之衡量项目：涵括「对公司营运之参与程度」、「功能性委员会职责认知」、「提升功能性委员会决策品质」、「功能性委员会组成及成员选任」及「内部控制」，共计22项评估指标。
薪资报酬委员会绩效评估之衡量项目：涵括「对公司营运之参与程度」、「功能性委员会职责认知」、「提升功能性委员会决策品质」、「功能性委员会组成及成员选任」及「内部控制」，共计19项评估指标。

考核结果分为5个等级之方式呈现，数字1：极差(非常不同意)；数字2：差(不同意)；数字3：中等(普通)；数字4：优(同意)；数字5：极优(非常同意)。

110年度本公司自评结果如下，拟于110年第一季向董事会报告

董事会自评：平均4.61分，优。
董事成员（自我或同侪）自评：平均4.69分，优。
审计委员会自评：平均4.8分，优。
薪资报酬委员会自评：平均4.84分，优。

中华公司治理协会外部评估

本公司于2021年委托中华公司治理协会办理外部董事会效能评估，就董事会之组成、指导、授权、监督、沟通、内部控制及风险管理、自律及董事会会议、支援系统等8大项构面以线上自评问卷及实地访查之方式进行评核。
请参阅上方中华公司治理协会外部评估证明。

开会日期	109年董事会重要决议
第十屆第十一次 109.01.17	审议本公司 108 年度经理人年终奖金分配案
第十屆第十二次 109.02.27	本公司股票上柜转上市时程案本公司 108 年度董事酬劳及员工酬劳分派案本公司 108 年度营业报告书及财务报表案本公司 108 年度盈余分派案补选独立董事一席案订定受理独立董事候选人提名作业相关事宜案董事会提名独立董事候选人名单案解除董事竞业限制案出具「内部控制制度声明书」案修正本公司「董事会议事规则」部分条文案修正本公司「审计委员会组织规程」部分条文案修正本公司「薪资报酬委员会组织规程」部分条文案召集本公司 109 年股东常会相关事宜案订定本公司国内第二次无担保转换公司债 108 年第四季转换发行新股增资基准日案本公司财务与会计主管异动案审议本公司经理人研发副总薪资报酬案向中国信托商业银行申请短期综合额度案
第十屆第十三次 109.05.07	修正本公司「公司治理实务守则」部分条文案修正本公司「企业社会责任守则」部分条文案修正本公司「诚信经营作业程序及行为指南」部分条文案
第十屆第十四次 109.05.28	本公司拟委任第四届薪资报酬委员案本公司稽核主管任命案向远东国际商业银行申请短期放款综合额度案本公司对波克夏科技股份有限公司投资案
第十屆第十五次 109.08.06	本公司拟处分持有之上市柜股票有价证券案本公司之子公司中山上诠通信科技有限公司增资案本公司预付设备款及其他应收款处理情形案修正本公司「独立董事之职责范畴规则」部分条文案修正本公司「董事会绩效评估办法」部分条文案订定本公司国内第二次无担保转换公司债 109 年第三季转换发行新股增资基准日案为本公司之子公司提供背书保证事宜案向花旗(台湾)商业银行续约短期放款额度及外汇暨衍生性商品交易额度案向元大商业银行续约短期放款综合额度案
第十屆第十六次 109.11.05	本公司 110 年度营运计画案本公司 110 年度稽核计画案修正本公司「权责表」案订定本公司国内第二次无担保转换公司债 109 年第三季转换发行新股增资基准日案本公司减资注销库藏股案本公司财务报表签证会计师之独立性及适任性评估案本公司订定诚信经营政策案向兆丰国际商业银行申请短期放款综合额度案

开会日期	108年董事会重要决议
第十屆第五次 108.01.28	本公司一Ｏ八年度营运计画案本公司新任经理人及其薪资报酬案本公司拟执行库藏股转让员工认股案
第十屆第六次 108.03.14	策略合作投资案本公司一Ｏ七年度董监酬劳及员工酬劳分配案本公司一Ｏ七年度营业报告书及财务报告案本公司一Ｏ七年度盈余分配案出具「内部控制制度声明书」案修订本公司「公司章程」部分条文案修订本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文案修订本公司「公司治理实务守则」部分条文案订定本公司「董事会绩效评估办法」案 108 年股东常会召集事由案订定本公司国内第二次无担保转换公司债 108 年第一季转换发行新股增资基准日暨限制员工权利新股注销减资基准日案解除对 FIOPTEC INC.背书保证案向中国信托商业银行申请短期综合额度案
第十屆第七次 108.05.09	追认本公司对永昕生物医药股份有限公司投资案追认本公司对金佶科技股份有限公司投资案订定本公司「处理董事要求之标准作业程序」案拟修订本公司 108 年度稽核计画案订定本公司国内第二次无担保转换公司债 108 年第一季转换发行新股增资基准日案向全国农业金库申请中期放款额度案
第十屆第八次 108.08.08	本公司一Ｏ八年第二季合并财务报告案订定本公司国内第二次无担保转换公司债 108 年第二季转换发行新股增资基准日案补选独立董事一席案订定受理独立董事候选人提名作业相关事宜案董事会提名之独立董事候选人名单案解除新任独立董事竞业限制案拟修正本公司「公司章程」部分条文案拟修正本公司「资金贷与他人作业程序」及「背书保证作业程序」部分条文案拟修正本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文案拟修正本公司「董事及监察人选举办法」部分条文案拟修正本公司「董事会议事规则」部分条文案拟订定本公司「诚信经营守则」案拟修正本公司「防范内线交易管理作业办法」部分条文案设置审计委员会及订定本公司审计委员会组织规程案 108 年第一次股东临时会召集事由案委任会计师进行内部控制专案审查及上市主办辅导券商案向花旗(台湾)商业银行申请短期放款及外汇暨衍生性商品交易额度案拟为本公司之子公司提供背书保证事宜案向合作金库银行申请短期放款综合额度案续约元大银行短期放款额度案
第十屆第九次 108.09.30	追认本公司对英属维京群岛商艾格生科技股份有限公司投资案本公司一○九年度稽核计画案本公司一○八年度财务报表签证会计师之独立性及适任性评估案订定本公司国内第二次无担保转换公司债 108 年第三季转换发行新股增资基准日案向兆丰国际商业银行申请短期放款综合额度案
第十屆第十次 108.11.07	本公司股票上柜转上市案出具「内部控制制度声明书」案本公司一○八年度第四季及一○九年度第一季财务预算案本公司一○九年度营运计画案拟修订本公司内部控制制度及相关管理办法案拟订定本公司「诚信经营作业程序及行为指南」案拟废止本公司「长短期投资作业管理办法」案订定本公司国内第二次无担保转换公司债 108 年第四季转换发行新股增资基准日案本公司拟委任第四届薪资报酬委员案向国泰世华银行申请短期放款综合额度案

开会日期	107年董事会重要决议
第九屆第十四次 107.03.16	本公司股票上柜转上市案出具「内部控制制度声明书」案本公司一○八年度第四季及一○九年度第一季财务预算案本公司一○九年度营运计画案拟修订本公司内部控制制度及相关管理办法案拟订定本公司「诚信经营作业程序及行为指南」案拟废止本公司「长短期投资作业管理办法」案订定本公司国内第二次无担保转换公司债 108 年第四季转换发行新股增资基准日案本公司拟委任第四届薪资报酬委员案向国泰世华银行申请短期放款综合额度案
第九屆第十五次 107.04.26	审查董事及监察人候选人资格案董事候选人竞业行为之重要内容案
第九屆第十六次 107.05.09	评估发行公司债案
第十屆第一次 107.06.06	选任本公司第十届董事长案选任副董事长案
第十屆第二次 107.06.22	本公司拟委任第四届薪资报酬委员会委员案为本公司拟募集与发行国内第二次无担保转换公司债案资金贷与子公司上海上诠电信科技有限公司案
第十屆第三次 107.08.10	订定一○六年度现金股利配息基准日及员工酬劳分派相关事宜审议本公司独立董事报酬案向元大银行申请短期综合额度案
第十屆第四次 107.11.12	本公司购置 COB 量产设备之资本支出案本公司一○八年度稽核计画案本公司一○七年度财务报表签证会计师之独立性及适任性评估案向兆丰国际商业银行申请短期综合额度案向国泰世华银行申请短期综合额度案